في بعض الحالات، قد نحتاج إلى مستندات إضافية بخلاف المتطلبات القياسية، وذلك استنادًا إلى نوع ملكية النشاط التجاري و/أو نشاطه. فيما يلي دليل سريع لما قد يكون مطلوبًا.

أولاً: نوع ملكية النشاط التجاري

هل ينطبق عليك هذا الشرط؟

إذا كان النشاط التجاري مملوكًا لشركة أخرى بنسبة ملكية تساوي أو تتجاوز 20%~25%، فيجب توفير المستندات التالية.

المتطلبات:

• المستندات التي توضح هوية مُلاك الشركة/الشركات المالكة للنشاط، وصولًا إلى تحديد الأفراد الذين يملكون نسبة 20%~25% أو أكثر من النشاط التجاري.

ملاحظة: تُستثنى الشركات المدرجة في الأسواق المالية من هذا المتطلب

ثانياً: الأسواق الإلكترونية (Marketplaces)
التعريف:

الأسواق الإلكترونية هي منصات عبر الإنترنت تجمع عددًا من البائعين لعرض منتجاتهم أو خدماتهم في مكان واحد، سواء من خلال موقع إلكتروني أو تطبيق على الهاتف المحمول، مما يتيح للمشترين تصفح المنتجات ومقارنتها وشرائها بسهولة من عدة بائعين في منصة واحدة.

المتطلبات:

• قد تخضع لإجراءات التحقق المشددة (Enhanced Due Diligence) التي تشمل التحقق من هوية العملاء (KYC) وآليات التعامل مع الأموال.

ملاحظة: لتجنب متطلبات KYC وإجراءات التعامل مع الأموال، يمكنك الاطلاع على منتجنا المخصص لحلول الأسواق الإلكترونية، وللحصول على مزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ثالثاً: الأنشطة الخاضعة للتنظيم (Regulated Activities)

التعريف:

هي الأنشطة التي تتطلب تراخيص تنظيمية خاصة، مثل التراخيص الصادرة عن البنوك المركزية، هيئات أسواق المال، هيئات الأصول الافتراضية، الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، السلطات الصحية العامة، أو أي جهات تنظيمية أخرى ذات صلة بطبيعة النشاط التجاري.

المتطلبات:

• نسخة من الترخيص التنظيمي (Regulatory License).

في حال تقديم منتجات مالية ضمن فئة "الأنشطة الخاضعة للتنظيم"

• عليك تزويدنا بسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CFT/AML Policy).

• قد تخضع أيضًا لإجراءات التحقق المشددة (Enhanced Due Diligence).

هل تحتاج إلى مساعدة؟

يسعدنا خدمتك! لا تتردد في التواصل معنا عبر أي من قنوات الدعم المتاحة.